Conformidad y Derecho Penal Empresarial

• Asesoría para la conformidad con la legislación vigente.
• Elaboración de Políticas de Cumplimiento e Integridad Corporativa.
• Capacitaciones internas sobre ética y políticas de cumplimiento.
• Desarrollo, implementación y revisión de Códigos de Ética.
• Gestión de riesgos en la contratación de terceros intermediarios.
• Investigaciones Corporativas centradas en actividades ilícitas, antiéticas o no conformes.
• Cobertura de cuestiones como fraude, corrupción, lavado de dinero, acoso, discriminación, violaciones de políticas internas, entre otras.
• Asesoría en la implementación de Canales de Denuncia y su mantenimiento.
• Elaboración de solicitudes de instauración y seguimiento de investigaciones policiales y acciones penales privadas.
• Defensa penal en todas las instancias, desde el primer grado hasta los Tribunales Superiores.
• Asesoramiento a clientes en negociaciones de acuerdos con autoridades, como lenidad y colaboración premiada.
• Defensa y asesoramiento en delitos digitales y cibernéticos, tributarios, económicos, competencia desleal, improbidad administrativa, entre otros.